百诚医药(301096) - 第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-033 杭州百诚医药科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于 2025 年 8 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 7 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 3 位董事以通讯方式出席会议）。 会议由董事长楼金芳主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》 为提高募集资金的使用效率、满足公司流动资金需求，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司募集资金监管规则》等规定，公司拟使用首次公开发行股票的超募资金 36,387. ...