正海生物(300653) - 关于制定、修改及废止公司部分治理制度的公告

烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于制定、修改及废止公司部分治理制度的议案》及《关于废止〈监事会议事规则〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、 规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，拟对相关治理制度进行相应的制定、 修改及废止。 | 序号 | 制度名称 | 形式 | 是否提交 股东会审 议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《累积投票制实施细则》 | 制定 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《关联交易 ...