航天智造(300446) - 关于召开2025年度第三次临时股东会通知的公告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-055 航天智造科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会议决定于 2025 年 8 月 22 日下午 14:30 召开 2025 年度第三次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东会届次：2025 年度第三次临时股东会 2. 股东会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十 九次会议审议通过，决定召开 2025 年度第三次临时股东会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 22 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 7. 现场会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区） 航天北路 118 号，公司成都分公司会议室。 8. 出席对象： （1） ...