百诚医药(301096) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2025-035 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年8月20日 （星期三）14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提 请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表 决权。公司股东只能选择现场表 ...