航天智造(300446) - 关于公司董事长辞职及补选董事的公告

公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事 及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不 再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡 章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数， 不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054 航天智造科技股份有限公司 关于公司董事长辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下 ...