运机集团(001288) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-067 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十四次会议于 2025 年 8 月 4 日上午 9 点在公司四楼 418 会议室以现场形式召 开。根据相关规定，已于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件的形式发出本次会议的通 知。 本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其 附件的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次变更公司注册资本的决策程序合理，符合相关法 律法规的规定。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...