运机集团(001288) - 董事会议事规则（2025年8月）

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，进一步规范董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》及其他相关法律、 法规、规范性文件和《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"或"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的构成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人。 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 公司设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （四）制订公司的利 ...