运机集团(001288) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他法律、法规和规范性文件及《四川省自 贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，特制定本制度。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书由董事长提名，由董事会决定聘 任或者解聘。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作 职权，并获取相应的报酬。 第四条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责本公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定、健 全本公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披 露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作， ...