运机集团(001288) - 董事会提名委员会工作细则（2025年8月）

四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、其他有关法律法规、 规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期 ...