运机集团(001288) - 董事会战略与投资委员会工作细则（2025年8月）

第一章 总 则 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一条 为强化四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、其他有关法律、行政法规和规范性文件及《四川省自贡运输机械集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略与 投资委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门 工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责对公司长期发展战略、 业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大事项进行研究， 并向董事会提出建议。 第三条 本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第六条 委员会其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分 ...