东睦股份(600114) - 东睦股份第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-066 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月23 日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十八次会议的通 知。公司第八届董事会第十八次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场 与通讯相结合的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人， 其中参加现场表决董事8人，董事山根裕也先生因个人工作等原因未能现 场出席，以通讯表决方式参会并表决。公司董事长朱志荣先生主持了本次 会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通 ...