浙江震元(000705) - 浙江震元第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告（2025-028）

浙江震元第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-028 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议通 知于 2025 年 8 月 1 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 8 月 4 日以通 讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会 议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董事 11 人。本次董事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》； 具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-030）， 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...