证券日报网讯 12月16日晚间，浙江震元发布公告称，公司第十一届董事会2025年第六次临时会议审议 通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议 案》。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日，浙江震元在互动平台回答投资者提问时表示，公司2025年第二次临时股东大 会已于2025年12月15日召开，具体情况详见公司公告。 ...

浙江震元第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2025-046 浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通 知于 2025 年 12 月 12 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 12 月 15 日以现场形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。 会议由吴海明董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 选举吴海明同志为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会 任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， ...

证券日报网讯 12月15日晚间，浙江震元发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于 修订及其附则的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

2025 年第二次临时股东大会通过修订） 浙江震元股份有限公司章程 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通过修订） 第一章 总则 浙江震元股份有限公司 章 程 （2025 年 12 月 15 日召开的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 公司经浙江省股份制试点协调小组浙股〔1993〕10 号文 件批准，以募集方式设立，1993 年 6 月在浙江省绍兴市工商 行政管理局注册登记，取得法人营业执照；1996 年 12 月根 据有关规定，按《公司法》进行了规范，并在浙江省工商行 政管理局依法履行了重新登记的手续，统一社会信用代码 91330000145919552E。 第三条 公司于 1997 年 2 月经中国证监会证监会字 （1997）57 号文件批准， ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范浙江震元股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风 险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 浙江震元股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通过修订） 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会 批准，公司不得对外提供担保。 公司控股子公司的对外担保比照前款规定执行。未经公司批准， 公司控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单 位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）公司控股子公司及其他有控制关系的单位； 除上述第二项 ...

浙江震元股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通 过修订） 一、总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙江 震元股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的 意见。 第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 董事会会议除董事须出席外，非董事的高管人员列席董事会 会议，必要时董事会所议事项有关人员可以列席董事会会议。 第四条 董事会会议由董事长召集、主持；董事长不能 召集、主持董事会会议或不召集、主持董事会会议的，由副 董事长召集、主持董事会会议；副董事长不能召集、主持董 事会会议或不召集、主持董事会会议的，由半数以上董事 ...

浙江震元股份有限公司关联交易制度 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通过修订） 第一条 为了规范浙江震元股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允 性、合理性，保障股东和公司的合法权益，根据《公司法》、《深圳 证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少的关联交易； （二）遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则， 以书面协议方式予以确定； （十）签订许可协议； （三）履行信息披露义务； （四）关联董事、关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。 第三条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江震元股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江震元股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江震元股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证 ...

浙江震元股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 12 月 15 日召开的 2025 年第二次临时股东大会通 过修订） 一、总则 第一条 为规范浙江震元股份有限公司行为，保证股东 会会议的顺利进行，提高股东会的议事效率，保障股东的合 法权益，保证股东会能够依法行使职权，维护公司及广大投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《规则》"）、《浙江震元股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规、规章 的规定，特制定本议事规则。 第二条 股东会是浙江震元股份有限公司（以下简称 "公司"）的最高权力机构。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会， 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四十八 条规定的应召开临时股东会的情形时，临时股东会应在 2 个 月内召 ...