金溢科技(002869) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-043 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次 会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议 已于 2025 年 7 月 28 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人 员。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司全体监事、高级管理人员列 席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解 除限售条件部分成就的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号—业务办理》《2 ...