松霖科技(603992) - 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告

证券代码： 603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-053 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等有关规定，董事吴朝华女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其 辞职报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好 交接工作，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 二、选举职工董事情况 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届第二次职工代表大会， 选举邱小婷女士（简历附后）为公司第三届董事会职工董事，任 期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任 期届满之日止。 邱小婷女士符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。 邱小婷女士当选职工董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级 管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事 总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性 ...