厦门松霖科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603992 二〇二五年四月 1 | 2024 年年度股东大会会议通知 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 会议须知 | | | | 8 | | 议案一：关于《公司 | | 2024 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案二：关于《公司 | | 2024 | 年度董事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于《公司 | | 2024 | 年度财务决算报告》的议案 | 19 | | 议案四：关于《公司 | | 2024 | 年度报告及其摘要》的议案 | 23 | | 议案五：关于公司董事和监事 | | | 2024 年度薪酬执行情况的议案 | 24 | | 议案六：关于 年利润分配方案暨 | 2024 | | 2025 年中期利润分配方案的议案 | 26 | | 议案七：关于制定《公司股东分红回报规划（2025-2027 年度）》的议案 | | | | 29 | | 议案八：关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外 | | | | | ...

截至2025年3月28日收盘，松霖科技（603992）报收于22.73元，较上周的24.66元下跌7.83%。本周，松 霖科技3月24日盘中最高价报24.95元。3月28日盘中最低价报22.61元。松霖科技当前最新总市值95.67亿 元，在家居用品板块市值排名9/69，在两市A股市值排名1643/5140。 本周关注点 股本股东变化 近日松霖科技披露，截至2025年2月28日公司股东户数为8254.0户，较12月31日增加154.0户，增幅为 1.9%。户均持股数量由上期的5.28万股减少至5.19万股，户均持股市值为113.38万元。 业绩披露要点 2024年，全球经济增长趋于稳定但缓慢。在经历了地缘冲突、通货膨胀和货币政策紧缩等多重冲击后， 全球经济展现出超预期的韧性，但增速趋缓。与此同时国内经济运行总体平稳，高质量发展扎实推进， 新质生产力稳步发展，面对国内外复杂多变的经济形势和市场竞争压力，公司上下团结一心、锐意进 取，积极把握发展机遇，有效应对各类风险挑战，以模式共享、制造共享、技术共享为理念，聚焦大健 康软硬件、智能厨卫等产品的研发设计和智能制造，围绕底层制造逻辑布局各细分品类赛道，以技术创 新引 ...

松霖科技致力于实现技术的深度革新与广泛应用，报告期内取得了多项技术突破，如算法技术方面在解 决皮肤检测的实时定位跟踪和定位分析、口腔移动定位和定位护理；光谱成像与光电转化效率课题的技 术突破，有效提升脱毛仪器的光电转化效率，提高产品的可靠性与寿命；进一步拓展了具有多功能温控 直饮智能设备、脸部护理的家用皮肤护理技术、口腔护理的日常口腔深度清洁和检测技术、皮肤检测的 光谱透视技术及毛发护理的仿真与分析技术等的实现方式和应用场景。 3月31日，松霖科技(股票代码：603992)公告了2024年年报。报告期内，公司经营业绩呈现出多元化态 势：实现营业收入30.10亿元，同比增加1.06%，其中，境外营业收入22.64亿元，同比增加16.69%，占 营业收入的75.10%；境内营业收入7.51亿元，同比减少28.02%；归属于上市公司股东的净利润4.46亿 元，同比增长26.65%；大健康软硬件业务实现营业收入3.59亿元，同比增长18.00%；智能厨卫业务实现 营业收入25.32亿元，同比减少1.63%。截至报告期末，公司资产总额43.64亿元，同比增长2.63%。 布局大健康软硬件，科技创新多点开花 松霖科技洞察 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-021 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 ● 本季度转股情况：自2025年1月1日至2025年3月31日，"松霖转债"转股金额69,462,000元，本期因转股 形成的股份数量为4,432,673股。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]1240号）核准，公司于2022年7月20日公开发行了610万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额61,000万元，期限6年。票面利率具体为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年 1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）经上交所自律监管决定书〔2022〕217号文同意，公司61,000万元可转换公司债券于2022年8月17 日起在上交所挂牌交易，债券简称"松霖转债"，债券代码"113651"。 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 根据《中国证券法》及证监会发布《证券期货法律适用意见第 19 号--<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适用意见》等相 关规定，因可转换公司债券转股、股权激励计划预留授予限制性股 票公司总股本发生变动，公司就因此导致的控股股东松霖集团投资 有限公司、实际控制人及其一致行动人（以下简称"控股股东"） 拥有权益的股份发生变动情况作出公告，本次因公司总股本变动导 致控股股东合计持有的公司股份比例从 75.06%减少至 74.09%，变动 比例为 0.97%，权益变动比例触及 1%的整数倍。现将有关权益变动 本次权益变动系厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"） 可转债转股、股权激励计划预留授予限制性股票所致，未触及要 约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-022 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-021 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （三）根据相关规定及《厦门松霖科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转换公司债券募集 说明书》"）的约定，公司该次发行的"松霖转债"自 2023 年 1 月 30 日起可转换本公司股份，转股价为人民币 16.58 元/股。 根据公司《可转换公司债券募集说明书》的发行条款约定，"松 霖转债"自 2023 年 1 月 30 日开始可转换为公司股份。具体内容详 见公司于 2023 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 及公司其他指定信息披露媒体披露的《关于"松霖转债"开始转股 的公告》(公告编号：2023-001)。 关于 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[ ...

松霖科技 20250401 摘要 Q&A 松霖科技在 2024 年的主要业务表现如何？ 2024 年，松霖科技的营业收入约为 30 亿元，整体持平于上一年。然而，从细 分来看，大健康业务同比增长了 18%，而智能厨卫业务则基本保持稳定。区域 方面，外销收入占比达到了 75%，较 2023 年增加了 10 个百分点，其中欧洲市 场增长尤为显著，同比增速达到 35%。北美市场占公司总收入的 20%以上，但增 速仅为个位数。日本及其他亚洲市场也有所增长，占公司总收入的实际比例有 • 松霖科技 2024 年净利润约 4.46 亿元，同比增长超 10%；剔除股份支付影 响后接近 4.8 亿元。毛利率提升，运营效率和资产质量改善，汇率收益贡 献约 3,000 万元，完成股权激励目标。 • 2025 年战略重点为机器人、大健康和智能厨卫三大板块，预计净利润达 5.5 亿元，同比增长 20%以上，收入增长目标同样为 20%左右。机器人领域 将加大投入，专注于智能制造和数字孪生技术。 • 松霖科技采用 IDM 模式，通过技术创新进行产品方案推荐，区别于传统贴 牌企业，财务指标表现出明显优势。2024 年收入持平，但盈利能力大幅 ...

厦门松霖科技股份有限公司 （一）出席董事会及股东大会情况 况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 数 | 数 | 事会次数 | | 数 | 事会会议 | 次数 | | | 本人认为，2024 年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定 | | | | | | | | | 要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。报告期内，作为公司 | | | | | | | | | 独立董事，本人通过现场会议或通讯等方式积极参加了相关会议，本人对 | | | | | | | | 本人王颖彬，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，2001 年毕业于 国家海洋局第三海洋研究所，硕士。曾先后任职于厦门大学生命科学学院、厦门 大学公共卫生学院。现任厦门大学公共卫生学院高级工程师、厦门大学公共卫生 学院部门工会主席，并兼任公司独立董事、 ...

厦门松霖科技股份有限公司 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2025-017 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》，同意公司在 2024 年年度股东大会审议通过上述议案后至 并办理相关事宜，本事项尚需公司股东大会审议通过。具体情况如 下： 一、具体内容 (一)本次发行证券的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年 末净资产的 20%。本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行 价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。 (二)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式，发行对 象为符合监管部门 ...

重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日 以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议，本次会 议通知于2025年3月18日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，全 体监事亲自出席了会议，会议由监事会主席李丽英女士主持，公司董事 会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进行了审议，决议内容如 下： 报告期内，监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和 《公司章程》《监事会议事规则》等内部相关规定，认真履行监事会的 职责，充分发挥监督作用，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进 行严格审查，对公司的经营活动、财务情况、股东大会召开以及董事、 高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司全体股 东、员工和公司的合法权益，确保公司经营正常并保持了较好的发展态 势。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对 债券代码：113651 债券简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...