*ST宝鹰(002047) - 第八届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:002047 证券简称:*ST 宝鹰 公告编号:2025-040 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更经营范围、 修订<公司章程>并取消监事会的议案》; 因公司经营发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并根据《公司法》《上市公 司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定对《公司章程》进行修订。根据修订后的《公司 章程》,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监 事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变 更公司经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的公告》(公告编号:2025-042 ...