*ST宝鹰(002047) - 关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内 容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 2025 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司及子公司申 请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八 届董事会第二十九次会议决议公 ...