驰诚股份(834407) - 董事、高级管理人员离职管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-091 河南驰诚电气股份有限公司董事、高级管理人员离职管理 制度 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.13：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决 结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 ...