驰诚股份(834407) - 内部审计制度

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.12：《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反 对 0 票；弃权 0 票。 河南驰诚电气股份有限公司内部审计制度 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审 计法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《河南驰诚电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司审计部对公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司的内 ...