驰诚股份(834407) - 董事会秘书工作细则

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-084 河南驰诚电气股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》 之子议案 3.06：《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第二条 公司董事会设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员， 负责公司信息披露事务、股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资 料管理、协助独立董事履行职责等工作。董事会秘书由董事会聘任。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事会秘书为履行 职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公 司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事、财务负 ...