ST数源(000909) - 第九届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 2025 年 8 月 4 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 在公司会议室以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。有关会议召开的 通知，公司于 7 月 29 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名，其中独立董事王直民以 通讯方式参加本次会议。全体监事及高管列席会议。本次董事会的召集和召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-035 数源科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 (三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>及部分相关制度的公告》以及修订后的《董事会议事规则》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。本议案尚需提交 2025 年 第三次临时股东大会 ...