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*ST建艺(002789) - 关于补选公司第五届董事会非独立董事及聘任高级管理人员的公告
JIANYI GROUPJIANYI GROUP(SZ:002789)2025-08-04 11:00

证券代码:002789 证券简称:*ST 建艺 公告编号:2025-106 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于补选公司第五届董事会非独立董事及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选公司第五届董事会非独立董事 深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司""建艺集团")于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第五届董 事会非独立董事的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定,经公司控股股东珠海正方集团有限公司提名、董事会提名委员 会审查,拟补选曾艳女士(简历详见公告附件)为公司第五届董事会非独立董事, 任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 该事项尚需提交股东大会审议。 二、聘任高级管理人员 公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于 聘任高级管理人员的议案》。根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会及审计委员会审查, 同意聘任曾艳女 ...