ST数源(000909) - 股东会议事规则

数源科技股份有限公司 股东会议事规则 （已经2025年8月4日召开的第九届董事会第十四次会议审议通 过，尚需经2025年第三次临时股东大会审议通过后生效） 数源科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高数源科技股份有限公司（以下简称公司）股东会议事效率，保 障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《数源 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内，行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （十六）根据《公司章程》第二十六条第（一）、（二）项规定的情形， ...