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ST数源(000909) - 董事会议事规则
SOYEASOYEA(SZ:000909)2025-08-04 11:01

数源科技股份有限公司 董事会议事规则 (已经 2025 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第十四次会议审议 通过,尚需经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效) 数源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范数源科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和 科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规定及 《数源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制定本规则。 第二条 公司证券相关部门处理董事会日常事务,负责保管董事会印章。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。其中, 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的成员由不少于 3 名董事组成,且独立 董事应占多数并担任召集人。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事, 且审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第二 ...