迪普科技(300768) - 董事会议事规则（2025年8月）

第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。但有下列情形之一的人员不得担任董 事： 杭州迪普科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织 架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等有关规定和《杭州迪普科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，董事会根据股东会和《公司章程》的授权，决 定公司的重大事项，对股东会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关部门及人员。 （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出 现本条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 第五条 董事会换届时，新任董事候选人由原任董事会提名；董事会职位因董事辞 职、退休、死亡、丧失工作能力或被股东会免职而出现空缺时，继任董事候选人由现任 董事会提名。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、 ...