驰诚股份(834407) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-071 河南驰诚电气股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.09：《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件 ...