驰诚股份(834407) - 对外投资管理制度

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-073 河南驰诚电气股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.11：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 为规范河南驰诚电气股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高公司投资决策的合理性和科学性，控制财务和经营风险，依据《中 华人民公司共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 章、规范性文件及《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 本制度所 ...