驰诚股份(834407) - 董事会议事规则

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2025-063 河南驰诚电气股份有限公司 2025 年 8 月 1 日召开第四届董事会第三次会议 审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》 之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公司 持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《河南驰诚电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况制定本规则。 河南驰诚电气股份有限公司董事会议事规则 第二条 董事会是公司常设的经营管理机构，是股东会决议的执行机构，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会 负责。在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和 ...