三超新材(300554) - 第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-044 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第六次会议，会议通知于 2025 年 7 月 30 日以微信、邮件通知方式发出。经全体监事一致同意豁免会议通知期 限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会 的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司对照 上市公司向特定对象发行 ...