华塑控股(000509) - 十二届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-034 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第二十次临时会议决议公告 本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第二十次临时会 议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 8 月 2 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订公司<"三重一大"决策制度实施细则>的议案》 公司根据相关法规和公司实际修订了《华塑控股股份有限公司"三重一大" 决策制度实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...