汉鑫科技(837092) - 第四届董事会第六次会议决议公告

山东汉鑫科技股份有限公司 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-086 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出 5.会议主持人：刘文义 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章 程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》 事项前，公司监事仍需履行原监事职权。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 ...