山东汉鑫科技股份有限公司 承诺管理制度 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-061 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东、 实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整 投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司 章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 承诺人在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重 组以及公司治理专项活动等过程中做出 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-074 山东汉鑫科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事、高管薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高管 薪酬管理，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事、独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则: （一）绩效导向原则 绩效考核结果将作为确定薪 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-056 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）和其他法律法规以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本规则。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 山东汉鑫科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公 司"）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归 集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定， 结合《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-073 山东汉鑫科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第6号——内幕信息知情人管理及报送》及《山东汉鑫科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司董事会应当按照相关规定及时登记和报送内幕信息知情人档案 相关材料，董事长为主要责任人。董事 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-058 山东汉鑫科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权人及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技股份 有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-062 山东汉鑫科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证 公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东汉 鑫科技股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当强化回报股东 的意识，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东会对 公司利润分配事项的决策程序和机制。董事会 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-080 山东汉鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-089 山东汉鑫科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本章程经公司 2025 年 8 月 2 日第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《北京证券交 易所股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称公司）。 公司由原山东金佳园科技有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东金佳 园科技有限公司整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码：9137060074784376XP。 第三条 公司于 2021 年 9 月 27 ...