山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 三、鉴证结论 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 山东汉鑫科技股份公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) SHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЬ 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

山东汉鑫股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20 号 丽 泽 S OHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 ( t e 1 ) : 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真(fax):010-51423816 内部控制 ...

山东汉鑫股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真(fax):010-51423816 关于山东汉鑫科技股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华报字(2025)第 020076 号 山东汉鑫科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： 2024年度独立董事述职报告（杨秀艳已离任） 2024 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、 反对票的情况。 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-031 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（房德东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况 2024年度，本人任职期间，公司召开了1次审计委员会会议，1次独立董事 专门会议。本人会议出席情况如下： 一、独立董事的基本情况 房德东，男，中国国籍，无境外永久居留权 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-040 山东汉鑫科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 21 日第四届董事会第四次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为提高山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司股价、商业 信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-030 （一）出席董事会、股东大会情况 山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（宋岩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 宋岩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年12月生，研究生学历，会 计专业背景，烟台大学经济管理学院教授。2001年2月毕业于上海财经大学，获 管理学（会计学 ...

山东汉鑫科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（周竹梅已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《公司章程》、公司《独立董 事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积 极出席公司2024年度内相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度履行职责的情况报告如下： 一、出席董事会、股东大会情况 2024年度，公司共计召开了7次董事会及2次股东大会，本人在职期间出席会 议的具体情况如下： | 姓名 | 应参加董事会次数 | 实际出席次数 | 出席方式 | 列席股东大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 周 ...

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-023 山东汉鑫科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 13 日 15:00— ...