乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制度的公告

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"乐鑫科技"或"公司"） 于 2025 年 8 月 4 日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及部分管理制 度的议案》，议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、 取消监事会及废止相关制度的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事 会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度 相应废止，同时对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司》（以下简称"《公司 章程》"）及其附件、公司治理制度中相关条款亦作出相应修订。 二、 变更公司注册地址 公司根据实际经营发展需要购买房产用于建设上海研发中心。目前，公司已 完成该房产的产权交接手续。公司拟将注册地址由原"中国（上海）自由贸易试 验区碧波路 690 号 2 号楼 204 室"变更为"上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 1-7 层"。 三、公司章程修订情况 证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号 ...