汉鑫科技(837092) - 独立董事工作制度

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-064 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事工作制度 一、 审议及表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实及勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、北京证券交易所业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利 益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 独立董事工作制度 第四条 公司根据需要，设 2 名独立董事，其中至少有 1 名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司规范运作，充分发 ...