汉鑫科技(837092) - 董事会议事规则

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-056 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"上市规则"）和其他法律法规以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司的实际情况，特制定本规则。 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成 ...