汉鑫科技(837092) - 内部审计制度

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-069 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《中国内部审计准则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等 法律、法规及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，以及《山东汉鑫科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计 工作。 山东汉鑫科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相 ...