汉鑫科技(837092) - 对外投资管理制度

山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-067 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司的投资管理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避 投资风险,强化决策责任,实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标,现依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,结合公司的实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称投资或对外投资是指公司为实现公司发展战略、扩大经 营规模，以提高公司核心竞争力为目的，用货币资金、有价证券以及各种国家法 律允许的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资，进行的各种投资行为。 ...