汉鑫科技(837092) - 重大决策事项管理制度

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-082 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 重大决策事项管理制度 第一章 总则 第一条 为加强山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 规避风险，提高经济效益，促进公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关法律法规的规定，特制定本管理规定。 第二条 本管理规定所指重大决策主要是指公司投、融资及资产项目的管理 决策，包括：对内投资、对外投资、对外融资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、财产清查处理决策等。 第二章 对内投资决策管理 第三条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行新产品研发、购买 ...