汉鑫科技(837092) - 独立董事专门会议工作制度

山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-065 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度尚需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规 范性文件以及《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害 ...