汉鑫科技(837092) - 子公司管理制度

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-080 山东汉鑫科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强对子公司 的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《山东汉鑫科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二条 本制度所称子公司系指公司持有其50%以上股权，或者能够决定其 董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的下属各级 子、孙公司。 第三条 对公司及其子公司下 ...