汉鑫科技(837092) - 董事会秘书工作细则

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-071 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作 出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第二章 董事会秘书的任职资格 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运 作，充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的指导，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件以及《山东汉鑫科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董 ...