汉鑫科技(837092) - 审计委员会工作细则

证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2025-075 山东汉鑫科技股份有限公司 审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，本制度无需提交股东会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东汉鑫科技股份有限公司 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事 2 名，至少 1 名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员经董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，由董事会过半数选举产生。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及 《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定， 公 ...