乐鑫科技(688018) - 乐鑫科技第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-056 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安主持，经全体董事表决，形 成决议如下： （一）审议通过《关于取消监事会、变更公司注册地址、修订公司章程及 部分管理制度的议案》 经审议，董事会认为本次公司拟取消监事会、变更公司注册地址、修订公司 章程及部分管理制度的事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件 要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治 理结构、更好地满足公司经营发展需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益 的情形。监事会取消后，公司监事及监事会主席随之取消、《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，并由董事会审计委员会承接《公司法》规定的监事 会职权。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...