纬达光电(873001) - 第三届董事会第九次会议决议

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2025-048 佛山纬达光电材料股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘燕婷女士 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 董事长刘燕婷、副董事长巢伯阳、董事李忠、李其政、李铭全、张咏杰、张 光辉、独立董事夏明会、孟辉、柳子恒、秦若涵因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于任命证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据新《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司实 际工作需要，现提议任命林明恩女士为公司证券事务代表，任职期限自本次董事 会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 ...