惠同新材(833751) - 董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-042 湖南惠同新材料股份有限公司董事会制度 董事会议事规则 一、 审议及表决情况 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。在《公司法》《公司 章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 董事会下设董事会办公室，协助董事会秘书处理董事会相关事务。董事会秘 书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的组成和职权 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决 ...