惠同新材(833751) - 独立董事专门会议制度

湖南惠同新材料股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-066 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15：制定《独立董事专门会议制度》；议案表决结果： 同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》及《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不 ...