惠同新材(833751) - 独立董事津贴制度

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-054 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 津贴范围：本公司的独立董事。其他董事不属于享受该津贴办法的 范围。 湖南惠同新材料股份有限公司 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.14：修订《独立董事津贴制度》；议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事津贴制度 本议案尚需提交股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 一、 审议及表决情况 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《湖南惠同新 ...