夜光明(873527) - 董事会秘书工作制度

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-064 浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律法规和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 ...