夜光明(873527) - 独立董事工作制度

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2025-065 浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江夜光明光电科技股份有限公司于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第 十次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》之子议案 2.10：《关于修订<独立董事制度>并更名为<独立董事工作制度>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称" 公司"或"本公司"）的治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法 》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...